שלום, דוד שלי חי במשך שנים בארצות הברית ולאחרונה החליט להעביר לי סכום של 50 אלף דולר במתנה לרגל נישואיי. שאלתי היא האם צפויים לי קשיים כאשר הוא יבצע את ההעברה לחשבון הבנק שלי? איני מעוניין להסתבך בחקירות של הלבנת הון...תודה
מזל טוב. אם אין בעיה עם הכסף למה שמישהו יחקור אותך?
גם אם הבנק עשוי לשאול שאלות- אז מה!? תענה לו תשובות ותקבל את הכסף במתנה
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
חסרים נתונים רבים בשאלתך, כולל כדי לבחון האם את זכאית לפטור מדיווח ל"עולה חדשה" ולכמה שנים (ואם אכן את זכאית לפטור כאמור אך אם אכן החשבונות הם מדווחים במדינת המקור ובישראל), הבנק עשוי לשאול שאלות לגבי...
המשך תשובה