שִׂים לֵב: בְּאֲתָר זֶה מֻפְעֶלֶת מַעֲרֶכֶת נָגִישׁ בִּקְלִיק הַמְּסַיַּעַת לִנְגִישׁוּת הָאֲתָר. לְחַץ Control-F11 לְהַתְאָמַת הָאֲתָר לְעִוְורִים הַמִּשְׁתַּמְּשִׁים בְּתוֹכְנַת קוֹרֵא־מָסָךְ; לְחַץ Control-F10 לִפְתִיחַת תַּפְרִיט נְגִישׁוּת.
עורכי דין > פורום עורכי דין > פורום הלבנת הון > בקשה ליישום החלטת בית המשפט- רישום

בקשה ליישום החלטת בית המשפט- רישום

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
מקור הכסף בהעברה בנקאית מחו"ל
שירן
מעבר חשבונות הבנק מאנגליה לארץ
נינה
העברות כספים לחו"ל לבן משפחה מקרבה ראשונה
אתי
אי הצהרה על נהנים בחשבון בנק והשלכות אפשריות
פזית
רכישת דירה מההורים וחשד להלבנת הון
יעל
האם מותר למשטרה להפעיל סנקציות לפני שהתקיימה הרשעה?
גליקמן
טיפולים קוסמטיים ותשלום פרטי- ללא קבלה
רונית
קניית רכב - בכסף מזומן
מאיה
דיווח על מתן הלוואה לתושב חוץ
מור
העברת כספים מחשבון בנק בחול
לאון
עוד שאלות ותשובות שנענו
האם ממשיכים לבצע ביקורות לעסק שמצאו אצלו הלבנות הון?
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

אין לכך תשובה אחידה והדבר תלוי בהמון גורמים ונתונים כגון מהות העסק, גובה העבירות וחומרתן, הסנקציות שהוטלו, ועוד. בכללי- עסק שעבר ביקורת הלבנת הון ונמצאו בו ממצאים- "עלה ברשת", דהיינו הוא צריך תמיד ל...

המשך תשובה
הלוואה כספית לקרוב משפחה בגרמניה
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
פיצול שכר שהועבר לפייפאל והעברתו לחשבון
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
כסף שחסכתי בבנק העברתי לעורך דין
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
למעלה