רכישת עסק שהיה חשוד בהלבנת הון- בדיקה מחמירה

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
הכנסת כסף לארץ למטרת השקעה
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

מבחינה משפטית תייר יכול להכניס כסף לישראל ככל שעולה על רוחו ובלבד שמקור הכסף חוקי/תקין. לגבי הכנסת כסף / שווה כסף דרך מעבר הגבול- כל אדם שמכניס מעל 50,000 ש"ח (החוק תוקן בתחילת 2018) צריך לדווח לפק...

המשך תשובה
למעלה