רכישת עסק שהיה חשוד בהלבנת הון- בדיקה מחמירה

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
הפקדת כספים מהלוואה ומעקב אחרי ביצוע החזרים
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

גמ"ח הוא נושא מורכב, אלא אם הוא גמ"ח גדול ומסודר. כשהוא מסודר (הכוונה בסטנדרטים של הבנק) אזי הבנק יכול להסתפק בהסכם ההלוואה. תמיד תניח שהלוואה צריך להחזיר ולכן תניח שמעת לעת הבנק יבקש לראות את ההחזרים...

המשך תשובה
למעלה