קיבלתי במתנה סכום כסף של 20,000 שקלים ליום הולדתי מהמשפחה. ברצוני להפקידו בבנק. האם צפויים לי קשיים והאם אני אהיה חשודה בהלבנת הון?
כשבאים להפקיד מזומן בבנק (בדר"כ בסכומים הגבוהים מהסכום שציינת בשאלה) , הבנק עשוי לברר את מקור הכספים. אם יש הסבר טוב, הבנק לא אמור "להציק" מעבר לכך
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אכן חוק המזומן אינו חל על העברה מההורים, אך הבנקים כפופים לעוד חוקים כגון חוק איסור הלבנת הון, חוקי המס וכו` ולכן אם הם לא יקבלו הסבר מניח את הדעת על מקור הכסף, הם יכולים להגביל את הפעילות בחשבון. ...
המשך תשובה