יש לי חבר שעזרתי לו מבחינה כלכלית במשך החמש שנים האחרונות. בעת מצבו השתפר והוא גר באיטליה, אומנם הוא חייב לי סכום לא מבוטל של כסף, האם הוא יכול להעביר לי אותו לחשבון כאן בארץ? האם צריך לעדכן מישהו בסיבה להעברה?
בטרם ההעברה מומלץ לך לבחון את כל החשיפות האפשריות - מיסוי, רגולציה של איסור הלבנת הון, בנקים וכיוב'. לבטח כשלפי הנתונים שלך מדובר במעין הלוואה לכאורה
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
בעיקרון לבנק יש סמכות לברר בירורים שונים הכוללים את בירור מקור הכספים, את "נתיב הכסף" וכיוב`. הדיווחים במעברי הגבול אכן מספקים את ההסבר על נתיב הכסף, אך לאו דווקא על מקורו. לכאורה זה חוקי, אך אם תתע...
המשך תשובה