שלום, רציתי לדעת ברמה העקרונית האם עסק שמצאו אצלו הלבנות הון ימשיך להיות מטרה לביקורות וחקירות סמויות מבחינת הרישומים? אם כן אז לכמה זמן בערך?
אין לכך תשובה אחידה והדבר תלוי בהמון גורמים ונתונים כגון מהות העסק, גובה העבירות וחומרתן, הסנקציות שהוטלו, ועוד.
בכללי- עסק שעבר ביקורת הלבנת הון ונמצאו בו ממצאים- "עלה ברשת", דהיינו הוא צריך תמיד להיות מוכן שיבואו להמשך ביקורת...
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
מבחינת דיני משפחה- עליך להיוועץ בעו"ד לענייני משפחה הבקיא גם במצב של גירושין (חו"ח). מבחינת חוק איסור הלבנת הון, אם הוריך שומרים על הכסף עבורך (דהיינו אין מדובר בהלוואה אליכם שבגינה יש לך הכנסה מרי...
המשך תשובה