האם ממשיכים לבצע ביקורות לעסק שמצאו אצלו הלבנות הון?

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
קבלת מתנה מסבא המתגורר בחו"ל
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

אם אכן סיפקת את כל המסמכים שהבנק ביקש והם מתאימים לדרישות הבנק, אזי לכאורה אין לבנק עילה למנוע את ההעברה. ייתכן וגם בית משפט יצטרך להתערב בכדי להזכיר לבנק שאין לו עילה שכזו....

המשך תשובה
למעלה