האם ממשיכים לבצע ביקורות לעסק שמצאו אצלו הלבנות הון?

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
הלבנת הון גילוי מרצון על חשבון בחו"ל
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

מאחר והשאלה כללית והתשובה עלולה להיות ארוכה ומורכבת מאד, יש לי רק תשובה אחת: מומלץ לך להתייעץ עם עו"ד שמתמחה בשני התחומים....

המשך תשובה
למעלה