סיכונים במכירה של מוצרים לא מדווחים בבית עסק והלבנת הון

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
חבר שמכר את הרכב והפקיד את הכסף אצלי
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

למעשה אתה "שומר" לחבר את הכספים בנאמנות אצלך בחשבון, וזאת כנראה מבלי שהודעת לבנק כי אתה משמש כנאמן לחברך ("הנהנה"). מכיוון שהתירוץ שכתבת לעיל (בעדינות) הוא לא רציני, תשקול אם תרצה להסתבך עם הבנק של...

המשך תשובה
למעלה