מאיזה סכום הכנסה לא מתועדת תיחשב לעבירת הלבנת הון?

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
הפקדת מזומן שהתקבל בתור משכורת
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

הבנק לא "אוהבים" שמפקידים אצלם מזומן בלי הסבר טוב. למשל - תלוש משכורת הוא הסבר טוב. התשובה היא פשוטה- אם אין לך מקור לכסף, אל תנסי להפקיד אותו לבנק, כי את כבר בתהליך של בירור וזה נראה כמו התחכמות. א...

המשך תשובה
למעלה