מאיזה סכום הכנסה לא מתועדת תיחשב לעבירת הלבנת הון?

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
קבלת כסף מחו"ל והעברתו לגורם נוסף בחו"ל
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

כל עוד הכסף עובר בין בנקים- הבנק הוא שבודק את הדברים. עצם ההעברה עצמה (תזרים) אינה קובעת כשלעצמה האם מדובר ב"הלבנת הון", אלא מה שקובע היא מהות העסקה, מקור הכספים והנסיבות....

המשך תשובה
למעלה