אילו הוכחות נדרשות כדי להרשיע אדם בהלבנת הון מסוג שוחד?

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
חסימת אפשרות של לקוח להפקיד מזומן בבנק
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

חוק צמצום השימוש במזומן אינו חל על הפקדה בבנקים. עם זאת, חוקים אחרים כגון רגולציה של איסור הלבנת הון כן חלה....

המשך תשובה
למעלה