שלום, במידה ובעל עסק מסוים קיבל הון כלכלי דרך חברות בחו"ל והלבין אותו באמצעות חברת קש גם כן בחו"ל, ובכספים אלה השתמש לרווחת העסק שלו – אז יכולים גם להכניס את העובדים שנהנו מהרווח הזה (ומתוספות שכר שנתיות) לשותפים לדבר עבירה למרות שלא ידעו על הדבר?
ככלל הדין הפלילי וחוק איסור הלבנת הון דורשים כי לאדם תהיה ידיעה /כוונה כי הוא עושה עבירה. "רכוש אסור". אם אדם לא ידע, הרי שלא ניתן להאשימו בעבירה הדורשת "ידיעה/כוונה".
במסגרת חוק איסור הלבנת הון- נדרשת ידיעה שאותו אדם עושה פעולה ב"רכוש אסור", דהיינו "מלבין". אפשר להאשימו גם במסגרת סיוע לעבריין "העיקרי "
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
חוק צמצום השימוש במזומן אינו מגביל משיכה של מזומן מהבנק. אדם יכול לעשות עם כספו כרצונו ומשיכה מוחרגת מהחוק. עם זאת, הבנקים ובנק הדואר מערימים לעתים קשיים על משיכת מזומן מטעמים ותירוצים שונים מתוך יד...
המשך תשובה