אדם טוען שקיבל שיק (על שמו) מחבר והעביר לו מזומן. השיק יצא מחברה צד ג' שלא מכירה את האנשים. המשטרה מסרבת לחקור האם מדובר בעבירה על חוק הלבנת הון ואם כן מי תובע המדינה או החברה הנפגעת?
באפשרותך להגיש תלונה במשטרה. המשטרה היא שמחליטה מה לעשות עם התלונה. יתכן המשטרה תטען שמדובר במחלוקת אזרחית
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
השאלה מורכבת, אך אין תשובה רשמית של הרשות. לטענתך העסקה התבצעה לפני כניסת החוק לתוקף (חובת ההוכחה עליך) ולכן לכאורה אתה יכול לקבל מזומן, אבל הבנק לא יסכים שתכניס אליו כמות גדולה של מזומן ולכן ישאל אות...
המשך תשובה