אדם טוען שקיבל שיק (על שמו) מחבר והעביר לו מזומן. השיק יצא מחברה צד ג' שלא מכירה את האנשים. המשטרה מסרבת לחקור האם מדובר בעבירה על חוק הלבנת הון ואם כן מי תובע המדינה או החברה הנפגעת?
באפשרותך להגיש תלונה במשטרה. המשטרה היא שמחליטה מה לעשות עם התלונה. יתכן המשטרה תטען שמדובר במחלוקת אזרחית
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
כנראה הנך מתכוון לשאלה עתידית ולכן התשובה היא גם "עתידית"- הרגולציה משתנה כל הזמן והופכת קשוחה יותר, צא מהנחה שכשתרצה להעביר הכסף ממדינת "מקלט מס" הבנקים עשויים לעורר קשיים ותישאל שאלות על מקור הכסף,...
המשך תשובה