העברת כספים בין חשבונות כעבירות מס והלבנת הון

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
היי שאלה בקשר להפקדה בבנק הדואר
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

בנק הדואר מחוייב על פי החוק להגיש דיווח מהשקל הראשון. לגבי בירורים של הפקיד באשנב- הבנק שואל לפי הכרת ואיפיון הלקוח שהוא הגדיר בעת פתיחת החשבון. בקיצור, לצערי אין תשובה אחת פשוטה. ...

המשך תשובה
למעלה