הגבלה במשיכת סכום מזומן מבנק הדואר

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
הפקדת סכום גדול של כסף מזומן בבנק וחשד להלבנת הון
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

כשבאים להפקיד מזומן בבנק (בדר"כ בסכומים הגבוהים מהסכום שציינת בשאלה) , הבנק עשוי לברר את מקור הכספים. אם יש הסבר טוב, הבנק לא אמור "להציק" מעבר לכך ...

המשך תשובה
למעלה