בעל קיוסק שיודע על עסקאות "שוק שחור" שמתבצעות דרך הקיוסק

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
האם בעל דירה שמתבצעים בה הימורים לא חוקיים נחשב למלבין הון?
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

לפי נתוני שאלתך הדירה מושכרת במודע לצרכי הימורים (מניח שמסיבה זו הוא מקבל שכר דירה בסכומים גבוהים יותר מהמקובל, כולל חלק / הכל במזומן). במידה שכך הוא אכן מסתכן בעבירות על חוקים שונים, בניהם גם חוק הע...

המשך תשובה
למעלה