קניתי אופניים חשמליים יד שנייה, המוכר היה קצת מוזר וגם הסכים לסכום נמוך בהרבה מהשוק. רק לאחר מכן ראיתי שפרסמו מודעה בפייסבוק על גניבת האופניים והתמונה – אותם אופניים שקניתי מהמוכר ההוא... מה אני אמורה לעשות במקרה זה? האם קניית דבר גנוב מהווה עבירת הון?
לשאלתך תשובות מורכבות בדינים שונים, כגון האם עומדת לזכותך "תקנת השוק", בחינת "עצימת עיניים" בהתאם לנסיבות, הלכת הצפיות וכיוב', אך לשאלתך בפורום זה תשובה ברורה - קניית אופניים גנובים כבדוגמא אינם מהווים עבירת הלבנת הון.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לפי רגולציה של חוק איסור הלבנת הון, הבנק מחוייב לבדוק את מקור הכספים המתנהלים אצלו, לבטח כאשר מדובר בארה"ב (בגלל חוק הפטק"א). זהות מקבל האישור tax compliance אמור להיות האח בחו"ל ולא ההורים הפנסיונרים...
המשך תשובה