שלום. לאחי יש דירה ברמת גן שמתבצעים בה באופן קבוע ערבי הימורים בסכומים גדולים. הוא לא נתן הסכמה מפורשת לכך בחוזה או משהו, אבל שוכרי הדירה היו גלויים איתו בנוגע לכך והוא הירשה להם (בעל פה) להמשיך לקיים שם את ענייניהם. שאלתי היא, אם הדירה תיתפס האם הוא יואשם בעבירת הלבנת הון גם אם לא ביצע אותן בפועל אלא רק "איפשר" להן לקרות?
לפי נתוני שאלתך הדירה מושכרת במודע לצרכי הימורים (מניח שמסיבה זו הוא מקבל שכר דירה בסכומים גבוהים יותר מהמקובל, כולל חלק / הכל במזומן). במידה שכך הוא אכן מסתכן בעבירות על חוקים שונים, בניהם גם חוק העונשין, חוק איסור הלבנת הון וכיוב'
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
יכול להיות שחסרים נתונים בשאלה כגון למשל- לטובת מה ביקשת שיוציאו את השיק, האם יש עסקה/ מתנה, האם ביקשת שיק סחיר, מהו ההיגיון המסחרי וכיוב`, אך באופן כללי אין לבנק שום דרך למנוע ממך להוציא שיק למי שתרצ...
המשך תשובה