שלום, רציתי לדעת האם מבחינת החוק מותר לי להעביר סכום כסף גדול לבן זוגי (לא נשואים) כדי שישקיע אותו עבורי בבורסה... אני אישית לא מבינה בזה, והוא כבר בקיא והשקיע את הכספים שלו כמה שנים טובות. האם זה נחשב הלבנת הון אם אעשה זאת או לא? אשמח לתשובה ותודה!
כל עוד כל הגורמים הרלבנטיים מיודעים כי הסכום הוא שלך, וכי הוא משקיע עבורך- אין בעיה.
וההיפך...
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
האם צריך לדווח לחברה שדרכה עושים את ההשקעות שהכספים הם שלי ולא שלו? או שמספיק שאני והוא מסכימים על זה?
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
איני יודע את כל הנתונים, למשל האם היו הפקדות מזומן לחשבונך, האם הבת הינה עצמאית ועוד, אך בכל מקרה יתכן ומדובר בעיכוב של ימים בודדים, יתכן שכחלק מתהליך שגרתי של בדיקה. אם המועד יתארך מעבר ליום יומיים...
המשך תשובה