שלום האם בקשת בנק ישראלי מתושב חוזר ותיק לבקש אישורי רואה חשבון זר על כך ששולם מס על כספים אותם הוא מתכוון להכניס לישראל הינה לגיטימית ועל פי החוק? שהרי חוק הלבנת הון מתייחס לעבירות מס כעבירות מקור, להבנתי, רק אם עבירות המס הן בגינה מס שהיה צריך להיות משולם בישראל, הלוא כן? אם כך, לא צריך להיות לבנק חשש מהלבנת הון כאשר תושב חוזר ותיק שעבד בחו"ל כל השנים (וגם שילם מס) מבקש להעביר כספים לישראל. כל עוד יש אישור על מקור הכסף, האם בקשת הבנק לדעת ששולם עליו מס היא לגיטימית? מדוע לא מספיקה רק הצהרת מעביר הכספים וצריך אישור גורם חיצוני? האם בקשת הבנק (אשר גורמת לטרטור) בכלל חוקית וכיצד אפשר להלחם בה?
יו"ר לשכת רואי חשבון הוציאה איגרת לפיה אסור לרו"ח לחתום על המסמכים בנסיבות מסויימות (לא ניתן לשים כאן קישורית לאיגרת, תחפש במנוע חיפוש) . לגבי הדרישות של הבנק, אם הן מוגזמות מדי תוכל לפנות לבית המשפט, אך הנך נכנס למערכה ארוכה ותיאלץ לבזבז עליה משאבים רבים.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
כל עוד הכסף עובר בין בנקים- הבנק הוא שבודק את הדברים. עצם ההעברה עצמה (תזרים) אינה קובעת כשלעצמה האם מדובר ב"הלבנת הון", אלא מה שקובע היא מהות העסקה, מקור הכספים והנסיבות....
המשך תשובה