שלום וברכה. קיבלתי מאבא שלי סכום כסף לחשבון הבנק הסכום מיועד לרכוש רכב ולקבל משכנתא. הוא העביר אליי את הכסף מחשבון שיש לו בחו"ל. אבל קיבלתי הודעה מהבנק שהוא מקפיא את ההעברה עד לתום בירור לגבי מקור הכספים. אחר כך התקשרו אליי מהרשות לאיסור הלבנת הון ואני צריך להגיע לחקירה. מה יהיה בהמשך מה לעשות?
איני מכיר את הנסיבות ואני גם ממליץ לך שלא לפרט אותן כאן !
לדעתי גם לא הבנת טוב את נושא ה"חקירה" ברשות לאיסור הלבנת הון, אך בכל מקרה מומלץ לך לקחת ייעוץ מקצועי לפני ה"חקירה" . בהצלחה
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שאלה מורכבת. תלוי בנסיבות, במקור הכספים, באסמכתאות וכו`. השאלה שתיבדק היא אם קיים "נתיב כסף" ברור וממוסמך בין קרובי משפחתך בחו"ל (שלטובתם הצהירו על הכספים בכניסתם לארץ ויש להם איך להסביר את מקורם במ...
המשך תשובה