יש לי אח שגר בחו"ל שמעוניין לעזור לי בכל חובות ההלוואות שנקלעתי לתוכם, בהנחה והסכום הוא כ100 אש"ח...מה הדין לגבי הסכןם? מחייב דיווח למרות שזה קרבה ראשונה?(אגב אני שכיר -אחי בחו"ל עצמאי שעל כל רווחיו מדווח כחוק )
עדיף לעשות מסמך בגין המתנה מהאח בחו"ל, כי הבנק קרוב לוודאי יבקש.
בנוסף, לעתים הבנק מבקש אסמכתאות שונות לגבי מקור הכספים וכיוב' על מנת לאשר את ההעברה
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
עבירה על חוק איסור הלבנת הון הינה עבירה נפרדת מ"עבירת המקור" והיא מתווספת אליה, גם בענישה. לעבירת הלבנת הון קבוע בחוק עונש מאסר חמור וסנקציות נוספת שמחמירות מאד את העבירה. הכל תלוי בנסיבות התיק ובהיבט...
המשך תשובה