אני מוכרת את הרכב שלי ויש רוכז פוטנציאלי שרוצה להעביר לי חצי מהכסף במזומן. מדובר על סכום של כ-15 אלף ש"ח. יש עם זה בעיה מבחינת החוק להלבנה?
מבחינת חוק המזומן- אין בעיה עם סכום כזה (עד 50,000 ש"ח בין פרטיים אין בעיה) !
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
בודאי שיש דרך. מדובר בסה"כ ב"חילוט זמני". צריך לבחון את כל הנסיבות ואז יש לפנות לבית המשפט ב"בקשה לשחרור תפוס". יש הבדל מהותי ופרוצדוראלי אם ה"נידון" עצמו פונה לבימ"ש לעומת אם פונה "טוען לזכות", יש צו...
המשך תשובה