אני מוכרת את הרכב שלי ויש רוכז פוטנציאלי שרוצה להעביר לי חצי מהכסף במזומן. מדובר על סכום של כ-15 אלף ש"ח. יש עם זה בעיה מבחינת החוק להלבנה?
מבחינת חוק המזומן- אין בעיה עם סכום כזה (עד 50,000 ש"ח בין פרטיים אין בעיה) !
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
איני יודע את כל הנתונים, למשל האם היו הפקדות מזומן לחשבונך, האם הבת הינה עצמאית ועוד, אך בכל מקרה יתכן ומדובר בעיכוב של ימים בודדים, יתכן שכחלק מתהליך שגרתי של בדיקה. אם המועד יתארך מעבר ליום יומיים...
המשך תשובה