שלום לך, חבר רוצה להעביר סכום כספי של 20 אלף דולר מארה"ב לחשבון בנק בארץ לצורך הלוואה. איך צריך לפעול לצורך ביצוע ההעברה בפועל?
בסה"כ הינכם מבקשים להעביר כסף מחו"ל לישראל. לא ציינת מאיזה מדינה מחשבון של איזה תושב לחשבון של איזה תושב, וכן האם מדובר באנשים פרטיים, p to p או BTP או BTB , אך גם לכך יש חשיבות.
בעיקרון הבנק מקשה על העברות מסוג זה ויתעקש (כנראה) לדעת בגין מה מועברים הכספים, כמו כן הוא עשוי לבקש אישור שעל הכספים שולם מס בחו"ל (חשבון המעביר) ויבקש לראות מסמכי ההלוואה וכו'.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אניח כי מדובר בצ`ק מזומן מהחשבון של אביך שמועבר אליך לחשבון בנק. אם אין בעיה משפטית לעשות זאת, כגון פש"ר או ערבויות צולבות וכו`, הרי שמבחינת חוק איסור הלבנת הון אין בעיה לעשות זאת, ואם הבנק ישאל שאלות...
המשך תשובה