האם קבלת סכום כסף דרך בנק הדואר מחול והעברתו לגורם נוסף בחול דרך בנק הדואר נחשבת להלבנת הון?
כל עוד הכסף עובר בין בנקים- הבנק הוא שבודק את הדברים. עצם ההעברה עצמה (תזרים) אינה קובעת כשלעצמה האם מדובר ב"הלבנת הון", אלא מה שקובע היא מהות העסקה, מקור הכספים והנסיבות.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שלום, החובה היא לפי חוק איסור הלבנת הון (סע` 9), מה יעשו אחר כך עם המידע? זה כבר תלוי בהם. כמובן שחוקים אחרים חלים, כולל שאלת המיסוי ושאלות נוספות בתחומים אחרים, כמו למשל חוק העונשין. תצטרך להניח שאחר...
המשך תשובה