בעיצומה של חקירה ברשות לאיסור הלבנת הון, הטילו הקפאה על הרכוש של העסק שלי. מה אפשר לעשות? כמה זמן ניתן להקפיא את הרכוש?
לרשות איסור הלבנת הון יש מגבלות רבות על הקפאת רכוש וחשבונות השייכים לעסק, לבטח אם העסק עשוי לקרוס בשל כך. לכן עליך לשכור בדחיפות עו"ד המתמחה בתחום ולפנות לבית המשפט כדי לשחרר את התפוסים והחילוטים הזמניים. בהצלחה
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
בנסיבות השאלה אין באפשרותי להשיב לך עליה, אך אציין כי אתה טועה בכל ההנחה שלך לגבי המזומן והכנסתו לבנק הדואר. בנק הדואר גם הוא כפוף לחוק איסור הלבנת הון והחקיקה הרלבנטית לגביו. ...
המשך תשובה