קיבלתי זימון בגין חשד להלבנת הון - לפני שנה מכרתי את הדירה שלי ומאז אני מושך סכומים של כמה אלפים במזומן. בפעם השלישית שמשכתי קיבלתי את הזימון לחקירה. אני מדגיש שהעסקה למכירת הדירה דווחה כחוק ושילמתי מיסים אז אני לא מבין - עשיתי משהו לא בסדר?
כנראה אתה מתכוון לכך שקיבלת זימון מהבנק שלך לבירור על משיכת הכספים.
לא, לא עשית שום דבר שאינו בסדר, אדם יכול לעשות עם כספו הלגיטימי כרצונו. כדאי לך להתייעץ עם איש מקצוע בטרם ה "בירור" בשביל שהוא לא יחשוף אותך לסיכונים מיותרים, כגון חוק המזומן, שימוש בכספים וכיוב'. הבנק מוגבל לגבי שאלות שהוא יכול לשאול אותך . בהצלחה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אכן מסירת מידע מהסוג שציינת דורשת צו. צו לקבלת מידע עסקי ינתן על ידי שופט רק באם יוכיחו לו חשד כלשהו נגדך או נגד הלקוח נשוא הצו. עם זאת, לרשות המסים יש סמכות לבקש מידע כאמור ללא צו של בית משפט, א...
המשך תשובה