האם הפקדת מזומן לחשבון העסק בבנק נחשב אף הוא עיסקת מזומן. האם עלי לדרוש מהבנק שלא יאפשר הפקדת מזומנים לחשבוני?
הפקדה לחשבון כשלעצמה אינה נחשבת "עיסקה" לפי החוק החדש, אך היא חשופה לדיני איסור הלבנת הון ולנוהלי הבנק, לרבות נוהל בנקאי תקין 411.
אין לך מה לדרוש זאת מהבנק, הוא יקשה על הפקדת מזומן גם בלי שתדרוש זאת, אלא אם שאלתך מגיעה ממקום אחר ואז אם תרצה - תדרוש.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לגבי מיסוי - יש להתייעץ עם מומחה למיסוי, לא ברור מנתוני השאלה האם שולם עליו מס והאם אין צורך לשלם עליו בארץ, תושבות, הפקת הכנסה וכיוב. לגבי הבנקים- ישאלו שאלות ואם יש תשובות טובות (וממוסמכות), אז יק...
המשך תשובה