מהי התדירות בה מאפשר החוק להעביר במזומן לאדם פרטי עד 50 אלף ש"ח לעסקה, ועד 11 אלף ש"ח לעסק. האם יש הגבלת סכום ביחס לזמן ? במילים אחרות : כל כמה זמן אפשר לחזור על אותה פעולה של העברת הסכום הנ"ל ?
החוק אינו מציין פרק זמן בין עסקה לעסקה. אך עדיף להימנע ממקרה פרשני של "פיצול עסקאות" שעלול אף לעלות עד כדי "מרמה". במקרה כזה עשויה להתגבש עבירה פלילית לפי החוק עצמו.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אינך צריך "למסור לו", אלא אם עוה"ד שואל שאלות הבהרה נוספות לאחר שאתה ממלא את טופס "הכר את הלקוח" . אם עוה"ד לא יהא שבע רצון מתשובותיך, מבחינת סיכון לעבירות על חוק איסור הלבנת הון, הוא יסרב לתת לך את ...
המשך תשובה