ביטול הסבת המחאות לפי החוק להגבלת המזומן

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
העברת שכר מסין לחשבון בישראל
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

מבחינת איסור הלבנת הון- לגבי המצב החוקי בסין - איני מכיר ועליך לבדוק עם יועץ מקומי משם. לגבי הבנק בישראל, בהנחה ויש זהות בין בעלי החשבונות - הבנק ככל הנראה יבקש ממך אסמכתאות על מקור הכספים ואישור ש...

המשך תשובה
למעלה