אמי החביאה בביתה עם השנים סכום כסף נאה. היא הלכה לעולמה ואני רוצה להפקיד את הכסף הזה בבנק. חשבתי אולי להעביר את זה קודם כל לרואה חשבון או עורך דין, שידריכו איך לעשות את זה מבחינה משפטית. הבנק עלול לחשוד בעבירת הלבנת הון?
מבחינה משפטית עדיף להסדיר זאת באמצעות גילוי/ גילוי נאות / גילוי מרצון (תלוי בהרבה נתונים). עליך לזכור, כי מאחר ומדובר בכספי מזומן והאמא אינה בין החיים כדי להסביר את מקור הכספים (אלא אם יש לך אסמכתאות על מקורם), אזי החיוב במס כתוצאה מהגילוי עשוי להיות גבוה ולהשאיר לך סכום פחות "נאה".
מבחינה פרקטית- בכל מקרה, גם אחרי "הסגירה המשפטית" יהיה לך קשה מאד להכניס את הכסף במזומן לבנק.
בקיצור, מוצע לך לבחון את הדבר עם איש מקצוע שייסגור לך את כל הקצוות.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אכן ניתן לעשות גילוי מרצון על ההון השחור ובכך למעשה "להכשיר" אותו בדיעבד. מעת לעת רשות המסים עשתה (ותעשה לפי הפרסומים) "מבצעי גילוי מרצון". במבצע האחרון שהסתיים לפני מספר חודשים, אכן ההליך היה אנוני...
המשך תשובה