אמי החביאה בביתה עם השנים סכום כסף נאה. היא הלכה לעולמה ואני רוצה להפקיד את הכסף הזה בבנק. חשבתי אולי להעביר את זה קודם כל לרואה חשבון או עורך דין, שידריכו איך לעשות את זה מבחינה משפטית. הבנק עלול לחשוד בעבירת הלבנת הון?
מבחינה משפטית עדיף להסדיר זאת באמצעות גילוי/ גילוי נאות / גילוי מרצון (תלוי בהרבה נתונים). עליך לזכור, כי מאחר ומדובר בכספי מזומן והאמא אינה בין החיים כדי להסביר את מקור הכספים (אלא אם יש לך אסמכתאות על מקורם), אזי החיוב במס כתוצאה מהגילוי עשוי להיות גבוה ולהשאיר לך סכום פחות "נאה".
מבחינה פרקטית- בכל מקרה, גם אחרי "הסגירה המשפטית" יהיה לך קשה מאד להכניס את הכסף במזומן לבנק.
בקיצור, מוצע לך לבחון את הדבר עם איש מקצוע שייסגור לך את כל הקצוות.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
ככל הנראה כוונתך לתיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון, החלת חובות על עורכי דין ורואי חשבון, ואז התשובה (המרגיזה) היא - כי כך קבע המחוקק. ...
המשך תשובה