הפקדת מזומנים בבנק, האם יש הגבלה?

סבתא שלי נוהגת לתת לי מדי חודש סכום במזומן של 1,000-2,000 ש"ח, ובדרך כלל אני מפקיד אותו בחשבון הבנק שלי. קיבלתי לאחרונה הודעה מהבנק שלפיה יש חשד שמדובר בניסיון להלבנת הון ועומדים להקפיא את החשבון שלי לאלתר. מה אפשר לעשות? אודה לתשובה,

תדבר עם הבנק ותמציא להם את האסמכתאות המתאימות על כך שאכן הכספים מועברים לך על ידי סבתא שלך ואז זה אמור להפיס את דעתם. אסמכתאות כגון: הקבלה בין משיכת הכספים מהבנק על ידי הסבתא לבין הפקדתם אצלך, מכתב מהסבתא על כך שהיא מעבירה לך את הכסף כל חודש וכו'. כמובן שעדיף תמיד שסבתא שלך תעשה לך העברות בנקאיות, אפילו כהוראת קבע, ואז יהיה לך ולבנק יותר נוח עם זה.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר