בוקר טוב אני צריך הלוואה לרכישת רכב, ודוד שלי יגיע בקרוב לישראל מגרמניה עם מזוודה עם סכום מזומן. האם זה מותר לקבל הלוואה בצורה כזו?
כל עוד הכספים הינם כדין, אדם יכול לעשות בהם כרצונו. עד ה- 1.1.19 ששם תהיה הגבלה על שימוש במזומן.
לגבי האם המוכר יסכים לקבל במזומן או האם הבנק יסכים להכניס את הכסף לחשבון- זו כבר שאלה אחרת, שאלה פרקטית (בדר"כ הבנק מעורר קשיים).
אגב תזכירי לדוד שלך שאם הוא מגיע עם כספים בסך של מעל 50,000 ש"ח הוא אמור לדווח על הכנסת הכספים לישראל במעבר הגבול.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אינך צריך "למסור לו", אלא אם עוה"ד שואל שאלות הבהרה נוספות לאחר שאתה ממלא את טופס "הכר את הלקוח" . אם עוה"ד לא יהא שבע רצון מתשובותיך, מבחינת סיכון לעבירות על חוק איסור הלבנת הון, הוא יסרב לתת לך את ...
המשך תשובה