בעלי עצמאי כ3 שנים בערך, כל חודש מצהיר על כספים שהוא מרוויח, מפקיד את השיקים בחשבון והמזומן משתמש ביומיום וחלק חוסך בעצמו, אנחנו קונים רכב ואמורים להפקיד בבנק של חברת הליסינג סכום של כ-55 א' יש בעייה עם הפקדת סכום כזה מכספי החיסכון שחסכנו ?
עד שייכנס לתוקפו חוק הגבלת שימוש במזומן ב- 1.1.19 , הרי שאין בעיה חוקית עם הסכום הזה, כל עוד חברת הליסינג מוכנה לקבלו.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
כל עוד הכסף עובר בין בנקים- הבנק הוא שבודק את הדברים. עצם ההעברה עצמה (תזרים) אינה קובעת כשלעצמה האם מדובר ב"הלבנת הון", אלא מה שקובע היא מהות העסקה, מקור הכספים והנסיבות....
המשך תשובה