הבנתי שהחל משנת 2019 יש בעיה בהתנהלות עם מזומנים השאלה שלי האם מותר להפיק לבנק 10 אלף במזומן או שגם זה אסור וצריך להראות מאיפה זה הגיע
אכן ב- 1.1.19 נכנס לתוקפו חוק הגבלת שימוש במזומן. ההגבלה בשימוש במזומן היא על עסקאות עם עוסק עד סך של 11,000 ש"ח ועסקאות בין פרטיים - עד 50,000 ש"ח . אין לכך קשר להפקדת מזומנים בבנק, שכן גם כיום הבנקים שואלים שאלות לגבי מקור הכספים וכו'. ניתן להניח שכשיכנס החוק לתוקפו, הבנקים יקשו עוד יותר.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
ברגע שיש חקירה בחשד על חוק איסור הלבנת הון- למדינה מותר לתפוס נכסים "בשווי" החשדות. בשלב הראשוני החשדות עדיין לא צריכות להיות נתמכות בראיות, אלא רק "ראיות לכאורה" שהן ברף נמוך מאד (דגש על המאד). בשלב ...
המשך תשובה