הכנסת כספי מתנה מרוסיה

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
האם בעל דירה שמתבצעים בה הימורים לא חוקיים נחשב למלבין הון?
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

לפי נתוני שאלתך הדירה מושכרת במודע לצרכי הימורים (מניח שמסיבה זו הוא מקבל שכר דירה בסכומים גבוהים יותר מהמקובל, כולל חלק / הכל במזומן). במידה שכך הוא אכן מסתכן בעבירות על חוקים שונים, בניהם גם חוק הע...

המשך תשובה
למעלה