אני עובדת כמנקה ומקבלת את השכר במזומן, ואין לי תלושי שכר. אני רוצה להפקיד את ההכנסות לבנק אבל נתקבל בסירובים ובעיות בגלל חשד להלבנת הון, מה אפשר לעשות?
כשאין אסמכתאות על מקור הכסף ("נתיב הכסף"), הבנק עשוי לעורר קשיים, במיוחד כשמדובר במזומן. אם את רוצה להפקיד הכסף המזומן בבנק והבנק אינו מוכן לקבלו, אלא בכפוף לאסמכתאות - תצטרכי לתת לו אסמכתאות.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אתה יכול לעשות מה שתרצה עם הכסף של עצמך. 1. כן, אתה יכול לקנות דולרים בכל הסכום. אם יש כזו אפשרות טכנית לצ`יינג`. 2. מבחינת סכומים הצ`יינג אכן ידווח עליך דיווח אוטומטי. אך אם העסקה נעשתה כדין הרי ...
המשך תשובה