למיטב ידיעתי מותר לתושב חוזר להביא עימו לישראל 15 אלף דולר בכל כניסה למדינה, מבלי להצהיר עליהם. אם אביא כך 60 אלף דולר בארבעה כניסות שונות, האם תווצר לי בעיה עם הרשות להלבנת הון? האם אוכל לרכוש עם הכסף דירה מבלי שהבנקים יעשו בעיות (אני יכול להביא קבלות שמשכתי את הכסף מבנק בחו"ל ) ?
מבחינה משפטית אין בעיה להעביר. חובת הדיווח בגבול בישראל קמה מעל 50000 שח. עם זאת מבחינה פרקטית יהיה לך קשה מאד להכניס את הכסף במזומן בחזרה לבנק בישראל ולכן מומלץ לך לא להוציא כסף מתוך בנק למזומן , אתה בעצם הופך "כסף טוב" ל"כסף רע", שקשה להשתמש בו אחר כך (במיוחד כשיחול חוק הגבלת שימוש במזומן ב 1.1.19).
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שאלתך אינה מובנת, ולכן לא ברור לי היכן יכולה להיות כאן "הלבנת הון", אך באופן כללי אציין, כי אם יש לך הוכחות, כפי ש עולה מדברייך, תוכל לשכור את העו"ד המתאים ולהוכיח זאת בבית המשפט. בין לבין תוכל לפנות ...
המשך תשובה