העברת כספים לארץ משוויץ - עולה חדש

שלום עו"ד גולדמן, עולה חדש מעביר הכנסה מעסק שקיים בחו"ל לארץ ע"י העברה בנקאית (כ 30K שקלים שנתי). הבנק בארץ קיבל פעם אחת אישור על מקור הכספים וחוות דעת של עורך דין / רואה חשבון מהיבט מיסוי. הבנק מאשר באופן קבוע את העברות. יחד עם זאת הנושא לא שחור ולבן ואני רוצה כמה שפחות חיכוך עם רשויות המס 1. האם הבנק בישראל יכול סתם ככה לפנות לרשות המיסים? 2. האם הבנק בשוויץ יכול סתם ככה לתת מידע לרשות המיסים? 3. מה הטריגר שגורם למס הכנסה להתחיל לבדוק אנשים? 4. האם בגלל שמדובר בסכום קטן עדיף לקחת אותו להוציא אותו מהחשבון בשוויץ ולהעביר אותו כמזומן? תודה רבה

הנושא הוא טכני והוא דווקא כן "שחור ולבן" (תרתי משמע), אבל בכל מקרה אענה על שאלתך ככל יכולתי 1. יכול. נתון לשיקול דעתו. פרקטית סכום נמוך למאמץ כזה. 2. יכול. נתון לשיקול דעתו. פרקטית סכום נמוך למאמץ כזה. 3. הטריגר- מידע מוקדם, מידע נוסף, או לפעמים סתם בדיקה אקראית ולעתים דיווח טכני של הבנק (על הסכום שהנך מציין יוצא דיווח טכני לפי גובהו לרשות לאיסור הלבנת הון). 4. אין עדיפות, זה לשיקולך. רק שאחרי שתוציא אותו במזומן עליך לשקול גם- א. כנראה לא יקבלו אותו במזומן בבנק בארץ (כי ניתקת את "נתיב הכסף") . ב. יש חובת דיווח במכס במעברי הגבול הן ביציאה משוויץ והן בכניסה לישראל.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר