שלום רב אני הגעתי מגרמניה לישראל לפני 15 שנה ויש לי כבר שנים רבות חשבון בגרמניה. אני מנהלת עסקים עם חברות אמריקאיות ויש לי גם חשבון בנק אמריקאי. ברצוני להעביר כספים בין החשבון בארה"ב לגרמניה ואני רוצה לשאול למי אני חייבת לדווח מה והאם צפויות בעיות? תודה על העזרה,
חסרים נתונים רבים בשאלתך, כולל כדי לבחון האם את זכאית לפטור מדיווח ל"עולה חדשה" ולכמה שנים (ואם אכן את זכאית לפטור כאמור אך אם אכן החשבונות הם מדווחים במדינת המקור ובישראל), הבנק עשוי לשאול שאלות לגבי מקור הכספים, דיווח במדינת המקור והיעד, סיבת ההעברה וכיוב'
מוצע לך לבחון את הנקודות עם יועץ מקצועי בטרם תבצעי את ההעברה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אם יש חשד לעבירות כלכליות, בדגש על עבירות על חוק איסור הלבנת הון (הרלבנטיות לפורום זה) המדינה תופסת בתחילת ההליך רכוש ב"שווי" העבירות. הרכוש נותר תפוס (=חילוט זמני) עד החלטה אחרת. את מימוש החילוט (=חי...
המשך תשובה