יש לי חשבון בנק בחו"ל שחולט על ידי הרשות להלבנת הון שעורכת חקירה בגין חשד להלבנה. אני זקוק לכסף הזה באופן מיידי אם אני לא רוצה שהעסק שלי יקרוס. האם אפשר לשחרר לפחות חלק מהכספים? תודה לך
הטיפול בחילוט כספים, לבטח במישור הבינלאומי דורש מיומנות וניסיון. ניתן לנסות להגיע להסדרים שונים על שיחרור מול היחידה החוקרת, אם לא מגיעים להסדרים, יש לפנות לבית המשפט על מנת לשחרר את הכספים. כחלק מהשיקולים יש לבחון את הטענות בתיק, את המצב העובדתי/ראייתי, את המצב המשפטי וכן את סטטוס החקירה. יש פסיקות רבות בענין אך הכל תלוי בנסיבות המקרה.
לענין הסכנה בקריסת עסק- יש באפוטרופוס הכללי יחידה מיוחדת לשם כך שנקראת "יחידת החילוט", אשר תפקידה לדאוג לכך שחברה (שבסיסיה חוקיים) לא קורסת, דהיינו לשמר את ערכה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לא משנה האזרחות! החוק קובע כי בכניסה לישראל יש לדווח על מזומן/שווה כסף במידה והוא מעל 100,000 ש"ח לאדם. היא יכולה פשוט לדווח על כך על הטופס הרלבנטי ולתת אותו לפקיד המכס במסלול האדום. על פחות מ- 100,0...
המשך תשובה