שלום רב הפקדתי 31200 מזומן לחשבון והבנק חוקר ושואל מהיכן הכסף ?הבאתי תלושים ואמרתי שהמעביד שילם במזומן . הבנק המשיך ושאל מה מספר המעביד ? כמה אתה מרוויח ? למה שילם במזומן ? אמרתי להם שזה חד פעמי . מה אתה עושה בעבודה ? היכן העסק ? האם זה חוקי ? לא הספיקו הצגת התלושים ? בנוסף שניסיתי להוציא כסף שאלו אותי למה אתה צריך ? האם זה חוקי תודה לעונים
כרגע החשבון מוגבל לפעולות מידע בלבד (לאחר הצגת התלושים) אמרו לי עוד שבועיים לבדוק האם זה חוקי ?
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
סיפרת על כל השאלות של הבנק, אך לא ציינת האם גם ענית עליהן.
בכל מקרה לבנק מותר לברר את מקור הכספים ("נתיב הכסף"), אך אם אכן מעבירים לו את הנתונים ואם אכן מספקים לו תשובות- אסור לבנק לסרב לקבל את הכסף. לעתים הדבר דורש גם את התערבות בית המשפט כדי ש"יכריח" את הבנק לקבל את הכסף. אם תרצה הצעה פרקטית- ככל ותוכל להחזיר למעביד את הכסף שקיבלת במזומן ולקבל אותו בהעברה בנקאית- כדאי לך לעשות זאת.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
איני מכיר את הנסיבות ואני גם ממליץ לך שלא לפרט אותן כאן ! לדעתי גם לא הבנת טוב את נושא ה"חקירה" ברשות לאיסור הלבנת הון, אך בכל מקרה מומלץ לך לקחת ייעוץ מקצועי לפני ה"חקירה" . בהצלחה ...
המשך תשובה