העברת כסף מחשבון בנק בשוייץ של עולה חדש מרוסיה

קרוב משפחה שלי בן 63 עלה ארצה מרוסיה ורוצה להעביר את כספו מבנק בשוייץ חשבון בשוויץ קיים כבר 20 שנה והעברה אחרונה אליו נעשתה לפני 10 שנים לצורך חיסון לאת זיקנה באותו זמן קרוב משפחה שלי היה בתפקיד ניהולי בחברת ענק וקיבל מינקי מניות ומשכורת גבוהה יש קושי גדול להמציא מסמכים כלשהם לגבי אותם כספים אחרי תקופה ארוכה כל כך אך בזמנו הוא עבר בדיקות בעברת כספים מרוסיה לשוייץ הוא במערכת אחראי לבדיקות ואשור העברת הכספים? אילו מסמכים יכולים להידרש

בהנחה ושאלתך היא לגבי העברה בנקאית מבנק לבנק (דהיינו לא מזומן), הבנקים עשויים לבקש אישורים ל"מקור הכסף" ולכך ששולם בגינו מיסוי על פי הדין החל בעניינו (למשל לפי חוקי המס במדינת המקור, לפי תושבות המעביר וכו'). לשאלתך: הבירור הנדרש תלוי בנסיבות, כגון גודל הסכום, סוג וזהות הבנק ונסיבותיו של בעל חשבון הבנק והחשבון, תושבות בעל החשבון וכיוב'. ככל שהדברים גדולים והנסיבות "קשות" יותר יתבקשו יותר הסברים ואסמכתאות.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר