העברת כסף מחו"ל לארץ, לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון?

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
הפקדת 50,000 שקלים במזומן לחשבון
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

איני יודע מהיכן הבנת את מה ש"הבנת". עניין הסכומים נוגע רק לדיווח הטכני, ולא לנושא של הלבנת הון (גם אם תפקיד כל יום 100 ש"ח). בנוסף לא ברור מה הכוונה "ייסכן אותי". לגבי השאלות של הקזינו בווגאס- עם כ...

המשך תשובה
למעלה