שלום רב, קרוב משפחה ( דוד רבא, שאינו אזרח ישראלי) מעוניין להעביר אלי כסף מחשבונו האישי והחוקי בשווייץ. מדובר במתנה, בסדר גודל של כמאה אלף ש"ח. מה אנו עלולים להתבקש מהבנק המקבל בישראל (חשבון שלי) ומהרשויות, איזה סוג של מסמכים? ולאיזה עיכובים וטרטורים עלי לצפות, על אף היותי אזרח ישראל שומר חוק המבקש לקבל עזרה חוקית מחשבון חוקי מנוהל כחוק בחו"ל?
אמנם הסכום הוא יחסית נמוך, אך אם סכומים כאלה לא עוברים בחשבונך "ברגיל", הבנק עשוי לשאול אותך לגבי מקור הכספים (כולל בקשת אסמכתאות לעתים), סיבת העברתם אליך וכיוב'. במילים אחרות, נא וודא מראש שמקור הכספים הוא חוקי.
אם אכן הבנק יבקש לברר את הבירורים כאמור, הוא "ייעכב" את הכספים ב"חשבון מעבר" עד לסיום הבירור, דהיינו לא תראה אותם בחשבונך. בסופו של הבירור הבנק יחליט את הכספים יועברו לחשבונך או יוחזרו לשולח.
בדוד בחו"ל צריך יהיה לבדוק שם מה הדין של מתנה כזו, דהיינו מהצד שלו.
לסיום, ועל אף שהתשובה תישמע צינית: מכיוון שלא כל האזרחים שומרי החוק מקבלים מדוד רחוק בשוויץ מתנה בסך 100,000 ש"ח, גם אם יהיו לך טרטורים, הרי שתעמוד בהם בגבורה, שכן שווה להתאמץ ולהיטרטר בשביל לקבל מתנה שכזו. בהצלחה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לא ברור לי האם השאלה שלך אמור להיות בפורום הזה, בכל מקרה לגבי הערכת סיכונים- במקום להעריך משהו שלא ניתן להעריך (אלא אם אתה רב או סטטיסטיקאי) - תחזיר ללקוחות את החבילות. ...
המשך תשובה