אבי מתגורר בשוויץ, הוא עבר לשם לפני 11 שנים אחרי שהתגרש מאמא שלי. הוא רוצה לבוא לארץ לביקור מדי חודש ולתת לי כסף מזומן. יש מגבלות על הכמות או מספר הפעמים שניתן להביא מזומן ארצה?
אני מניח שאתה מתכוון שהוא מעביר לך כסף במתנה וכי מקור הכספים הוא כשר לחלוטין ואין מניעות להעברתו.
בהנחה שכך, לשאלתך, מבחינת חוק איסור הלבנת הון כל שחובה עליו הוא שבעת מעבר בגבול בישראל עם מעל 50,000 ש"ח, עליו למלא טופס הצהרה למכס (ביציאה משוויץ שייבדוק את התקרה והדין שם).
אגב יצויין, כי בשל שינויי הרגולציה בארץ ובעולם, אם ברצונך להכניס את הכסף לבנק בארץ- עדיף להעבירו בהעברה בנקאית ולא במזומן, שאחרת כיום כמעט בלתי אפשרי להכניסו לחשבון. בהצלחה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
הטיפול בחילוט כספים, לבטח במישור הבינלאומי דורש מיומנות וניסיון. ניתן לנסות להגיע להסדרים שונים על שיחרור מול היחידה החוקרת, אם לא מגיעים להסדרים, יש לפנות לבית המשפט על מנת לשחרר את הכספים. כחלק מהשי...
המשך תשובה