אני מבצע עבודות עבור לקוחות בחו"ל והם מעבירים לי תשלומים דרך פייפאל. אני צריך לדווח על חשבון הפייפאל שלי? האם אי דיוול זו עבירה על הלבנת הון?
אתה אמור לדווח על "הכנסה", לא משנה באיזה חשבון היא מתקבלת- חשבון בנק, חשבון פייפל, ביטקויין...
אגב אם נדרשת להגיש הצהרת הון ויש לך יתרת זכות בחשבון הפייפל- אתה צריך לדווח גם עליה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
סיפרת על כל השאלות של הבנק, אך לא ציינת האם גם ענית עליהן. בכל מקרה לבנק מותר לברר את מקור הכספים ("נתיב הכסף"), אך אם אכן מעבירים לו את הנתונים ואם אכן מספקים לו תשובות- אסור לבנק לסרב לקבל את הכס...
המשך תשובה