שלום רב לקרוב משפחה שגר בחול בארה"ב יש חשבון בנק כאן בישראל הוא רוצה להעביר סכום כסף גבוה, 500,000 ש"ח , לחבר עקב בעייה כלכלית מה הנהלים בהעברה של סכום כזה ? יש צורך בתצהיר כלשהו על מה הסכום ? האם יש ריבית על העברה בסכום כזה ?
אין דבר כזה "להעביר". מהי מהות ה"העברה"? מתנה, הלוואה וכו'.
בגלל חוק הפטק"א שקשור לארה"ב, אני מציע לך ולו להתייעץ עם מומחה שמבין בכך, הסכום גדול מדי בכדי לאבד אותו.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
יש להגדיר את הריבית, החזר, לוודא שאין בעיה עם מקור הכסף, לוודא שאין בעיה של ניכוי מס במקור, בדיקת אמנת מס, בדיקת השלכות מיסוי בארץ ובחו"ל...
בקיצור מומלץ להתייעץ עם מומחה מיסוי עו"ד/רו"ח .
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לצורך זיהוי עסקה החשודה באיסור הלבנת הון ניתן להשתמש בפרסומים כגון דגלים אדומים שרשות איסור הלבנת הון פירסמה באתר שלה כהנחיות לנותני שירות עסקי (איני יכול לצרף כאן קישורית ישירה, אך תוכל לאתר דרך גוג...
המשך תשובה