אנחנו עסק בהקמה שמטרתו לאפשר תשלום מתנה לאירועים (חתונה,בת מצווה , בר מצווה , ברית וכו) באמצעות כרטיס אשראי אנו פתחנו מסוף סליקה דרך חברת אשראי , שכל כספי המתנות מהאירועים השונים נמצאים תחת אותו מסוף ודרך המערכת שלנו אנו יודעים את פרוט המתנות ולאיזה אירוע שייך הכסף . כשהכסף מגיע לחשבונינו מחברת האשראי אנו מעבירים אותו לבעלי האירוע השונים . השאלה שלי היא: 1. האם עלי להגביל את סכום סליקת נותן המתנה ? 2. האם עלי להגביל את סכום סליקת כלל המתנות לאירוע? 3. במידה ועלי להגביל את הסכומים אשמח לפרוט החוק וסכומים שעלי להגביל מבדיקה שערכתי מצאתי שתי אימרו: 1. מה סכום סך המתנות שאנחנו יכולים לקבל דרך השירות? ניתן לקבל דרך השירות עד 100,000 ₪ מתנות בהתאם לחוק חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 2. מה סכום המתנה המקסימלי שאורח יכול להעניק ? ניתן להעניק מתנה בפעולה אחת עד 5,000 ₪. אורח שמעוניין להעניק מתנה גבוהה מ5,000 ₪ יכול להעניק זאת במספר פעמים (ההגבלה קיימת על פי תקני חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000) השאלה שלי האם אימרות אלו נכונות ?
מאחר והרעיון שלכם הוא חדשני (ומעניין), עליכם לסגור את הדבר מבחינת ייעוץ פרטני. שכן על פניו הדבר יחייב אתכם להירשם כנותן שירותי אשראי ("תומך אשראי") ויחיל עליכם חובות שונים עפ"י הצו שיחול בקרוב על נותני שירותי אשראי.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לא ציינת מהי המדינה ומהו הסכום, אך בכל מקרה- אם מדובר בסכום מכובד שהינך מתכוון להכניס לבנק שלך- תצטרך להתמודד עם הדרישות והבירורים של הבנק. ...
המשך תשובה