היי. חבר של הוריי רצה להעביר לי סכום משמעותי לסיוע לאחר שהתחתנתי ברכישת דירה. הבנק מעכב את ההעברה ומבקש לברר את מקור הכסף. מה אפשר לעשות?
אפשר לנסות ולספק תשובות שיספקו את הבנק. אחרי שהתחלת את התהליך ויריתם את יריית הפתיחה, כבר מאוחר מדי לחשוב !
לכן אומרים- סוף מעשה במחשבה תחילה...
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
1. ההנחיה היא מרגולציה המוטלת על הבנקים בעקבות חקיקת איסור הלבנת הון, וכללי הבנק 2. המידע מדווח לרשות לאיסור הלבנת הון ונכנס למאגר שלהם. 3. המידע מרוכז במאגרי הרשות לאיסור הלבנת הון ...
המשך תשובה