שלום. הבנתי שלאחרונה יצא צו חדש מהרשות לאיסור הלבנת הון, האם צריך לדווח על קופות גמל לרשות המסים או לרשות הלבנת הון? על איזה סכומים צריך לדווח ומה קורה אם לא מדווחים כדין?
אכן, הצו חל על חברות הביטוח. בדומה לצו שחל על הבנקים ועל הנשמי"ם.
אי עמידה בתנאי הצו מחילה סנקציות על חברות הביטוח - החל מעיצומים כספיים ובמקרים הקשים אפילו אישום על "עבירות דיווח" (סעיף 3ב. לחוק איסור הלבנת הון).
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
הלוואה נושאת ריבית ולכן יש מס על ריבית. אגב בעת העברת הכסף לחו"ל ייתכן והבנק ינכה לך במקור 25%, אלא אם תביא להם פטור מניכוי מס במקור...
המשך תשובה