יש לי משפחה ברומניה ואני מעוניין לקבל מהם הלוואה של 150000 ש"ח האם הם יכולים לעשות לחשבון שלי העברה בנקאית והאם החוק דורש ממני הצהרה או שיש איזו שהיא פעולה שאני מחוייב לעשות ע"פ חוק
תשובתי היא בהנחה ואין בעיה עם מקור הכספים של המשפחה ברומניה:
המשפחה יכולה לעשות עם כספיה כרצונה. מבחינה פרקטית העברה בנקאית היא עדיפה. לעיתים הבנקים והרשויות מקשים על העברת כספים בין בני משפחה ("צדדים קשורים") ולכן מוצע שיהיה בניכם מסמך הסכם הלוואה. מוצע שהמשפחה תבדוק את הדין לגבי הלוואה והדיווח והמיסוי לגבי ההלוואה האמורה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
בהעברה בין בנקים, הבנקים הם האחראים על הדיווח מבחינת הרשות לאיסור הלבנת הון. בלבד שיש הסברים למקור הכספים. העברת כספים כשלעצמה אינם יוצרת חבות דיווח או חבות במס. אם כוונתך היא לצאת מהארץ עם כסף מז...
המשך תשובה